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企业非法吸储逾7亿元!近期广西破了这些金融大案……

2018-06-19 来 源:网络整理 点击:移动版

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6月14日,对备受关注的广西诚业投资有限公司及其法定代表人非法吸收公众存款案,法院作出一审判决。该案涉案金额高达7亿多元。



苍梧县法院审理查明,诚业公司由黎华林、唐珊作为股东发起人于2009年投资成立,江建斌曾任该公司副总经理,分管楼盘销售、融资及资产处置业务。

  

因公司资金短缺,2009年11月至2014年6月期间,黎华林、唐珊在不具备吸收社会公众存款资质以及未经有关部门依法批准情况下,通过朋友及公司员工宣传,以承诺支付月利息1%-6%不等的高息或高额利润作为回报非法吸收存款。

  

作案过程中,诚业公司以楼盘、土地等财产或以黎华林、唐珊等人的名义作为担保,通过出具借据、借条或签订借(贷)款合同、协议等借款凭据,以及签订投资合作合同、商品房买卖合同等方式,向392个社会人员和单位非法吸收或变相吸收存款共7.43亿多元人民币。江建斌参与其中约1.86亿元的涉案行为。

  

案发前,诚业公司、黎华林、唐珊、江建斌归还款项约3.4亿元,造成经济损失约3.98亿元。

  

法院审理认为,黎华林、唐珊、江建斌等人行为均已构成非法吸收公众存款罪,黎华林、唐珊经公安机关传唤后主动到案并供述了部分事实,但在庭审中又予以翻供,其行为依法不能认定为自首;江建斌在接到公安机关传唤后主动到案,如实交代了自己的犯罪事实,是自首,依法可对其从轻处罚。

  

法院遂依法判处黎华林有期徒刑九年六个月,判处唐珊有期徒刑五年,判处江建斌有期徒刑四年六个月,并分别处不等的罚金。


近期,广西查处了数起涉案超亿元的非法吸收公众存款案。


广西正菱集团案


2017年11月,广西正菱集团非法吸收公众存款案一审宣判,公司实际控制人获刑8年。


  

法院审理查明,2008年至2014年2月期间,正菱集团实际控制人廖荣纳在明知正菱集团不具备向社会公众吸收存款资格的情况下,以集团生产、投资需要资金为由,利用正菱集团及其实际控制或者控股的正菱担保公司、柳州市客荣投资有限公司、广西大象投资有限公司,以及广西客家商会、柳州客家商会、广西廖氏宗亲联谊会互助基金会等平台,向社会公众非法吸收存款。


在向社会公众非法吸收存款的过程中,正菱集团以本集团、正菱担保公司、广西大象投资有限公司、廖荣纳、叶祉群、廖昌首等人为借款方或担保方,通过与出借方签订借款协议、缴纳会费等方式,以每月支付1%至10%不等的利息为承诺,共向679个社会人员、单位非法吸收存款合计11.8亿余元,以还本付息名义归还3.1亿余元。

  

为提高经办人向社会公众吸收存款的积极性,廖荣纳于2009年决定以集团名义,给予经办人吸收金额千分之一的提成奖励。被告人叶祉群、苏光华、廖昌首、周霖娜、廖杰、黎福媚、李伯勤等7人分别为公司为正菱集团非法吸收存款几千万元至上亿元不等。


法院判决被告单位柳州正菱集团有限公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币200万元;被告人廖荣纳犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑8年,并处罚金人民币50万元。其余被告人亦分别判处有期徒刑1年6个月至4年6个月不等。


一审宣判后,被告单位及8名被告人均提出上诉。当年12月作出终审裁定:驳回上诉,维持原判。



廖荣纳曾在2009年荣登胡润百富榜。2014年5月,柳州市警方发布消息指其涉嫌非法吸收公众存款犯罪,引起社会各界关注。案发后,廖荣纳夫妇逃至国外藏匿,随后被国际刑警组织发出红色通缉令全球通缉。2014年底,廖荣纳夫妇先后被劝返归案。


广西“睡宝床垫”案


2017年8月,柳州市城中区人民法院通报,曾以广告语“让天下人都睡好”为众人知晓的广西睡宝床垫集团有限公司,涉嫌非法吸收公众存款3.5亿余元,该企业2负责人犯非法吸收公众存款罪,一审分别被判处有期徒刑八年和有期徒刑四年。


经法院审理查明,2009年至2014年8月期间,被告人覃某作为睡宝公司法定代表人、实际控制人,在明知睡宝公司不具有银监局等相关机构批准从事金融业务许可的情况下,仍承诺2%~4%不等的月利,通过不同渠道,以睡宝公司或者覃某个人的名义,大量向社会公众以借款的方式吸收资金。并将所吸收的资金用于投资地产、商铺、发展生产及支付借贷款利息等。

  

2012年7月,睡宝公司成立融资部,并委任被告人谭某为融资部总负责人代表公司对外开展非法吸收公众存款的活动,共向270人非法吸收存款35766万元。

  

法院对该案作出一审判决:广西睡宝床垫集团有限公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币50万元,被告人覃某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑8年,并处罚金人民币40万元;被告人谭某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑4年,并处罚金人民币10万元。



南宁“跨世纪”案


2017年6月,南宁警方在其微信公众号发布消息称,“跨世纪”非法吸收公众存款案已被侦破。


此前警方陆续接到群众报案称:广西跨世纪大酒店有限公司承诺以高额的利息回报,吸引社会不特定人员投资其公司的酒店客房、酒店式公寓、写字楼和字画等产品,涉嫌非法吸收公众存款。经过为期十个月的侦查、多方取证,警方发现除已病逝的黄某杰为主要犯罪嫌疑人之外,黄某福和黄某星也是该案的主要犯罪嫌疑人,警方于2017年5月在南宁将两人抓获归案。据了解,这起案件涉案受害人多达700余人涉案金额高达1.24亿


图:南国早报


桂林"九鼎投资"案


以高月息回报为诱饵,面向社会非法吸收存款,两年多共吸收资金1.2514亿元。今年5月,灵川县法院一审以非法吸收公众存款罪判处廖某某有期徒刑九年,并处罚金人民币五十万元。

  

2013年7月至2016年3月,廖某某未经有关部门批准,以桂林九鼎公司名义,借以投资项目需要资金为由,通过发布信息及介绍、口口相传的方式,许以借款金额3%至9%的高额月息返利引诱吸收存款,先后有数百人分别通过他人或直接与廖某某取得联系,通过银行转账至廖某某个人银行账户,两年多时间吸收资金累计达人民币1.2514亿元


马山一初中学历女子非法吸收公众存款2亿多元


今年4月,马山县人民法院举办新闻发布会,介绍韦某芬非法吸收公众存款案件的基本情况。


被告人韦某芬仅有初中学历,但却做着一个“暴富梦”,2013年,她开始在马山县城范围内以高额回报为诱饵,以经营项目为由向多名不特定被害人吸收大量资金转贷他人,从中赚取差息。经公安机关调查,2年多来韦某芬向不特定多名被害人吸收资金,涉案金额达2亿多元;其将借来的钱继续拿去放高利贷,借出的钱收不回来造成资金链断裂,最终被害人借给她的本金也难以收回。


今年3月27日,马山县法院一审以非法吸收公众存款罪,判处韦某芬有期徒刑9年6个月,并处罚金人民币50万元。




广西头条综合报道 编辑: 黄令妍


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